300211亿通科技【亿通科技：第五届董事会第十七次会议决议公告】

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-024

江苏亿通高科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、 江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年4月8日以书面送达、电

子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第十七次会议

的通知。

2、 会议于2016年4月21日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名,

实际出席董事7名。

3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会

议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过公司关于《2016年第一季度报告全文》的议案

公司《2016年第一季度报告全文》的内容请详见2016年4月22日刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站上的公告。

《2016年第一季度报告披露的提示性公告》详见2016年4月22日刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、

《上海证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人》的议

案

公司第五届董事会将于2016年5月30日任期届满，根据《公司法》、《董事会议事规则》

等法律、法规及相关规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。

按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经征

询意见后，公司董事会提名王振洪先生、王桂珍女士、陈小星先生、王宝兴先生为公司第

六届董事会非独立董事候选人。（各董事候选人的简历详见附件一）

本次换届选举后公司第五届董事会非独立董事马晓东先生将不再续任新一届董事会

非独立董事及薪酬与考核委员会委员。

根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制方式。任期为三年，自公司

2016年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董

事就任前，公司第五届董事会董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规

定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

独立董事对此事项发表的独立意见具体内容请详见2016年4月22日刊登在中国证监会

指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》的议案

公司第五届董事会将于2016年5月30日任期届满，根据《公司法》、《董事会议事规

则》等法律、法规及相关规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届

选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经征询意见后，公司董事会提名杨金才先生、惠彦先生、周俊先生为公司第六届董事

会独立董事候选人。前述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董

事候选人一并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。（各董事候选人的简历详见附

件一）

事就任前，上届独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤

勉地履行独立董事的义务和职责。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事关于公司董事会换届选

举事项的独立意见的具体内容请详见2016年4月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站上的公告。

4、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

修订后的《股东大会议事规则》详见2016年4月22日刊登在中国证监会指定的创业板信

息披露网站上的公告。（具体修订内容详见附件二）

5、审议通过公司《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》的议案

公司定于2016年5月20日下午13:30在公司二楼会议室召开公司2016年第一次临时股东

大会。（具体内容详见2016年4月22日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关

于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。）本次股东大会拟审议的议案有：

（1）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人》的议案；

（2）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》的议案；

（3）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人》的

议案；

（4）审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案。

注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2016年4月21日

附件一：

江苏亿通高科技股份有限公司

第六届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、王振洪，男，1956 年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任常

熟亿通集团公司董事长、江苏亿通电子有限公司董事长兼总经理，2001 年至今任江苏亿通

高科技股份有限公司董事长兼总经理及公司董事；2014 年 5 月至今江苏亿创投资管理有限

公司控股股东。王振洪先生 2003 年被国家人事部、国家信息产业部评为“全国信息产业

系统劳动模范”；2007 年被中国民营科技促进会评为“民营科技发展贡献奖”；2008 年

3 月被中国广播电视设备工业协会评为“科技创新组织奖”、“科技创新企业奖”；荣获

"2011 年度中国广播电视协会广电科技贡献奖"、“2011 年度江苏省科学技术奖”；2014

年被中国电子企业协会评为“全国电子信息行业优秀企业家”；2015 年被江苏名牌事业促

进会、江苏省民营企业联合会、江苏省民营企业家协会评为“江苏省优秀企业家”；2016

年当选为“政协苏州市第十三届委员会优秀委员”。王振洪现任中国广播电视设备工业协会

专家委员会委员、常熟市工商联副会长、常熟市人大常委、苏州市政协常委。

截止本公告日，王振洪先生直接持有本公司股份 77,108,460 股，占公司总股本的 48.4%，

为公司的控股股东及实际控制人之一。与公司董事、董事会秘书及实际控制人王桂珍女士

存在关联关系，属夫妻关系。除与王桂珍女士存在关联关系外，与其他持有公司 5％以上

股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关

部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司

章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》

第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、王桂珍，女，1971 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005

年1 月至2011 年6 月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人；2011 年7 月至2011

年11 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人；2011 年12 月至今任江苏亿

通高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。

截止本公告日，王桂珍女士直接持有本公司股份2,939,364股，占公司总股本的1.85%，

为公司实际控制人之一。与公司控股股东、董事长兼总经理王振洪先生存在关联关系，属

夫妻关系。除与王振洪先生存在关联关系外，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易

所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3 条所规

定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、陈小星，男，1977 年出生，中国国籍，汉族，本科学历，软件工程硕士，工程师。

1999 年 7 月至 2001 年 7 月任江苏亿通电子有限公司技术员；2001 年 8 月至 2011 年 6 月任

江苏亿通高科技股份有限公司技术部部长、副总工程师及监事会主席；2011 年 7 月至 2015

年 3 月任江苏亿通高科技股份有限公司技术总监；2015 年 4 月至今任江苏亿通高科技股份

有限公司副总经理。

截止本公告日，陈小星先生直接持有本公司股份1,031,092股，占公司总股本的0.65%。

与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法

律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、

高级管理人员的情形。

4、王宝兴，男，1954 年出生，中国国籍，汉族，大专学历。1972 年 8 月至 1981 年 4

月任苏州市十九中学、七中语文教师；1981 年 4 月至 1984 年 4 月任苏州市公安局人民桥

派出所民警、内勤；1984 年 4 月至 1995 年 7 月任苏州市公安局政治处干训科科员、副科

长；1995 年 7 月至 2003 年 2 月任苏州市公安局刑警支队办公室主任；2003 年 2 月至 2009

年 6 月任苏州市公安局科技处主任；2014 年 12 月退休。2013 年 8 月至今被江苏省安装行

业协会智能消防电子委员会（分会）聘为专家库成员；2015 年 5 月至今任江苏亿通高科技

股份有限公司第五届董事会非独立董事。

人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚

和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的

有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第

3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

二、独立董事候选人简历

1、杨金才，男，1959 年出生，中国国籍，汉族，本科学历，1976 年 02 月至 1978 年

11 月任河北盐山人民公社水利助理员；1978 年 11 月至 1982 年 10 月任陆军 42 军军人；1993

年 09 月至今任中国公共安全杂志社社长、总编辑；1995 年 09 月至 2001 年任深圳市安全

防范行业协会秘书长；2002 年至 2006 年任深圳市安全防范行业协会常务副会长；2007 年

至今任深圳市安全防范行业协会会长、党委书记；2015 年 5 月至今任江苏亿通高科技股份

有限公司第五届董事会独立董事。

杨金才未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制

有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3

条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、惠彦，男，1969 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，博士，注册会计师，具备

法律职业资格。曾在太仓市发改委、常熟市金融办任职。现任天顺风能(苏州)股份有限公

司独立董事；2015 年 11 月至今任江苏亿通高科技股份有限公司第五届董事会独立董事。

惠彦先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控

制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处

罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》

的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第

3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、周俊，男，1966 年出生，中国国籍，汉族，中共党员。毕业于苏州大学法学院,研

究生学历,行政法法学硕士。

1989 年 9 月在苏州第七律师事务所从事专职律师工作；1993 年辞职与他人开办合伙律

师事务所-苏州新世纪律师事务所（后更名为江苏新开利律师事务所）；现担任江苏新开利

律师事务所主任，合伙人，二级（高级）律师，兼任苏州仲裁委员会仲裁员，苏州市人大

常委会立法专家顾问，苏州市人民政府立法专家咨询库成员；2015 年 11 月至今任江苏亿

通高科技股份有限公司第五届董事会独立董事。

周俊律师 1989 年开始执业，在民商法、行政法和公司法的诉讼与非诉讼领域有较高的

法学理论知识和丰富的实践经验。2013 年以来，主持参与了《苏州市献血条例》的立法修

订调研和《苏州市生猪屠宰销售管理办法》等近十部政府规章的立法后评估工作。

周俊先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控

附件二：

《股东大会议事规则》修订对照表

序号 原条款内容 修订后条款内容

第七十八条 股东大会通过有关董事、监事选 第七十八条 股东大会通过有关董事、监事选

举提案的，新任董事、监事就任时间在股东大 举提案的，新任董事、监事的任期从股东大会

1

会选举产生新的董事和监事之日的次日开始。 决议作出之日起计算。