股票000700【模塑科技(000700)公告正文】

股票简称：模塑科技 股票代码：000700 公告编号：2015-040

江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保概述

因生产经营需要，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模

塑科技”）拟为控股股东（江阴模塑集团有限公司）及其控股子公司（江阴模塑

国际贸易有限公司）向江苏银行股份有限公司江阴支行申请的1亿元人民币授信

和向交通银行股份有限公司无锡分行申请的1亿元人民币授信提供连带责任保证

担保，担保期3年。“模塑集团”将持有的江阴来富岛大酒店剩余价值2亿元人民币

为本次担保事项提供相同额度的反担保，同时“模塑集团”向“模塑科技”支付

年利率0.5%的担保费。

具体担保情况如下：

公司名称 与公司关联关系 担保额度（人民币）

江阴模塑集团有限公司 控股股东 1.5亿

江阴模塑国际贸易有限公司 控股股东之控股子公司 0.5亿

根据深交所《股票上市规则》规定，因“模塑集团”为公司控股股东，本

次担保构成对外关联担保。本次对外关联担保未构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

该议案已经公司八届董事会第三十二次会议审议通过，其中关联董事曹克

波先生、曹明芳先生进行了回避表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了

独立意见：公司本着互助原则为大股东提供担保，审议程序合法，不存在损害中

小股东合法权益的行为。

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和《公司章程》、《对外担保管理

制度》的规定，此项对外关联担保尚需提交2014年度股东大会采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决，与该关联交易有利害关系的关联人将回避在股东

大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

（一）江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）

1、被担保人名称：江阴模塑集团有限公司

2、法人代表：曹明芳

3、注册资本：12,000万元人民币

4、经营范围：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料

装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、

服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限

定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、与本公司的关系：截止2015年3月31日，模塑集团持有本公司法人股

122,076,744股，占本公司总股本的34.04%，为本公司控股股东。

6、主要财务数据：

截止2014年12月31日，“模塑集团”总资产704,894万元人民币，净资产

412,315万元人民币，贷款总额277,900万元人民币，流动负债总额373,335万元人

民币。2014年实现营业收入549,298万元人民币，净利润55,481万元人民币。（以

上数据未经审计）

（二）江阴模塑国际贸易有限公司（以下简称“模塑国贸”）

1、被担保人名称：江阴模塑国际贸易有限公司

2、法人代表：朱晓东

3、注册资本：2000万元人民币

4、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业

经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）

的批发与零售。

5、与本公司的关系：本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑国

贸” 100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项

规定的情形，“模塑国贸”与本公司存在关联关系。

6、主要财务数据：

截止2014年12月31日，“模塑国贸”总资产16,608万元人民币，净资产2,892

万元人民币，贷款总额2,000万元人民币，流动负债总额13,717万元人民币。2014

年实现营业收入50,377万元人民币，净利润268万元人民币。（以上数据未经审

计）

三、担保协议主要内容

为控股股东及其控股子公司提供担保主要内容：

1、担保方式：连带责任保证担保

2、期限：三年

3、担保金额：合计不超过2亿元人民币

4、担保费：年利率0.5%

五、独立董事意见

公司独立董事对本次对外关联担保事项进行了事前审查，一致认为公司为

控股股东（江阴模塑集团有限公司）及其控股子公司（江阴模塑国际贸易有限公

司）向江苏银行股份有限公司江阴支行申请的 1 亿元人民币授信和向交通银行股

份有限公司无锡分行申请的 1 亿元人民币授信提供连带责任保证担保，同时“模

塑集团”将持有的江阴来富岛大酒店剩余价值 2 亿元人民币为本次担保事项提供

相同额度的反担保，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。

此次公司本着互助原则为大股东提供担保，不会对公司产生不利影响，不

会影响公司持续经营能力。发生关联担保时，作为对等条件，由模塑集团向模塑

科技支付年利率 0.5%的担保费的行为客观公正。公司本次提供的担保及履行的

审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤

其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 13,500 万元人民币（不含

上述 2 亿元人民币对外关联担保），占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的比

例为 9.71%，无逾期担保情况。公司对控股子公司提供担保的总额为 52,970 万元，

占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 38.10%。

七、对外关联担保风险控制措施

为进一步控制对外关联担保风险，明确担保责任，公司将加强资金管理和

资金实时监控，同时模塑集团明确为模塑科技提供的任何担保，都不向模塑科技

收取担保费用，公司对模塑集团的资金流向与财务信息进行实时监控，确保实时

掌握模塑集团的资金使用情况、担保风险情况，最大限度地降低关联担保的风险。

八、备查文件

1、公司八届董事会第三十二次会议决议；

2、公司独立董事关于江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的独立意

见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 27 日